Хищение 3 миллиардов рублей ($107 миллионов долларов США) налогов, ранее уплаченных компаниями фонда «Ренгаз»

Данное хищение бюджетных средств так и не было расследовано российскими правоохранительными органами.

В 2006 г., за год до того как ОПГ Клюева с помощью сотрудников МВД похитила компании фонда Her­mitage и затем уплаченные ими в бюджет налоги, члены преступного синдиката Клюева организовали мошеннический возврат налогов в размере 3 миллиардов рублей (или $107 миллионов долларов США) из бюджета России. Налоги ранее были уплачены двумя компаниями фонда «Ренгаз», находившегося под управлением Renais­sance Cap­i­tal Invest­ment Man­age­ment Ltd.

Несмотря на то, что российские власти на данном этапе не желают признавать и расследовать данное хищение бюджетных средств, совершенно очевидно, что бюджетные деньги в размере 3 миллиардов рублей ($107 миллионов долларов США) были украдены. Способ и технология этого хищения бюджетных средств были в точности повторены ОПГ Клюева годом позже при хищении налогов в размере 5.4 миллиардов, ранее уплаченных компаниями фонда Her­mitage. ОПГ Клюева использовала тех же лже-истцов, те же суды, того же юриста, те же фиктивные договора для создания мнимых задолженностей. Пока проделывалась так называемая юридическая работа в судах, компании переводились на учет в ИФНС № 28 и 25 г. Москвы, т.е. те же ИФНС, куда годом позже ОПГ Клюева переведет украденные у фонда Her­mitage компании для хищения их налогов. Компаниям, ранее находившимся под управлением ИК «Ренессанс Капитал», ОПГ Клюева открыла новые счета в банке Клюева – КБ «Универсальный банк сбережений». Ранее уплаченные налоги были возвращены должностными лицами ИФНС № 25 и 28, которые незамедлительно отправились на совместный отдых с Клюевым и его партнерами в Дубай, а затем в Швейцарию, где у них находились секретные и незадекларированные банковские счета.

Несмотря на неоднократно поданные заявления об обнаружении преступления, российская власть упорно не замечает и не расследует данное воровство денег у российских граждан, совершенное ОПГ Клюева.

Хищение 3 миллиардов рублей ($107 миллионов долю США) налогов, уплаченных ранее компаниями фонда «Ренгаз»

Согласно документам фонда «Ренгаз», управляющей компанией фонда являлась Renais­sance Cap­i­tal Invest­ment Man­age­ment Ltd.:

[Скачать документ в формате PDF]

[Скачать документ в формате PDF]

Компании фонда «Ренгаз», после того как они с прибылью продали акции ОАО «Газпром», заплатили в бюджет России налог на прибыль в сумме 3 миллиардов рублей ($107 миллионов долларов США), после чего были проданы.

Тут же ОПГ Клюева организует против этих компаний фиктивные иски и с помощью полученных судебных решений и обременения прибыльных компаний мнимой задолженностью «вытаскивает» из бюджета страны с помощью ИФНС №25 и 28 три миллиарда рублей. Такая же технология была применена годом позже в 2007 г. для кражи 5.4 миллиардов рублей, уплаченных в бюджет компаниями фонда Hermitage.

Участие юриста Андрея Павлова в фиктивных исках

В 2006 г. юрист Андрей Павлов принимает участие сразу в нескольких арбитражных процессах в Москве и Казани для того, чтобы создать мнимые задолженности в отношении двух бывших компаний фонда «Ренгаз»: ООО «Финансовые инвестиции» и ООО «Селен секьюритиз». Годом позже Андрей Павлов проделает то же самое с компаниями, украденными у фонда Hermitage.

Ложные иски и судебные процессы:

ООО «Интер-Форум» подает иск против ООО «Финансовые инвестиции» с требованием уплатить «упущенную» прибыль в размере 6 687 600 062.40 рублей (US$241 млн дол. США). ООО «Интер-Форум» в суде представляет Андрей Павлов.
http://www.rostnadzor.ru/arbitr/A40-16205–06/
ООО «Анри-лайн» подает иск против ООО «Финансовые инвестиции» с требованием уплатить «упущенную» прибыль в размере 2 312 40 384 рублей (US$ 85 млн дол. США). ООО «Анри-лайн» в суде также представляет Андрей Павлов.
http://www.rostnadzor.ru/arbitr/A40-12328–06/
ООО «Оптим-сервиз» подает иск против ООО «Селен секьюритиз» с требованием уплатить «упущенную» прибыль в размере 1 925 999 604 рублей (US$ 72 млн дол. США). ООО «Оптим-сервиз» в суде вновь представляет Андрей Павлов.
http://www.rostnadzor.ru/arbitr/A40-16204–06/
ООО «Приор» подает иск против ООО «Селен секьюритиз» с требованием уплатить «упущенную» прибыль в размере 564 000 469 – 80 рублей (US$ 20 млн дол. США). И ООО «Приор» в суде представляет Андрей Павлов.
http://www.rostnadzor.ru/arbitr/A40-12329–06/
ООО «Полета» подает иск против ООО «Финансовые инвестиции» с требованием уплатить «упущенную» прибыль в размере 1 0 105 039 188 рублей (US$ 369 млн дол. США). ООО «Полета» в суде также представляет Андрей Павлов.
http://docs.pravo.ru/cases/list/?f_cases%5B%5D=%D0%9065–6851%2F2006

Все лже– иски основываются на сфабрикованных договорах, похожих друг на друга как две капли воды:

[Скачать документ в формате PDF]

Иск, подписанный Андреем Павловым, – ООО «Полета» против ООО «Финансовых инвестиций» — был основан на фиктивных договорах о приобретении и поставке ценных бумаг, которые якобы далее были расторгнуты, но привели к возникновению многомиллиардных убытков:

[Скачать документ в формате PDF]

Лже иск ООО «Оптим-сервиз» против ООО «Селен секьюритиз» был так же идентичен предыдущему:

[Скачать документ в формате PDF]

…… и также строился на фиктивных договорах – некоих «Рамочном соглашении о купли продажи ценных бумаг»,» Дополнительном соглашении» и «Соглашении о расторжении»:

[Скачать документ в формате PDF]

Лже иск ООО «Интер-Форум» к ООО «Финансовые инвестиции» — тот же Павлов, те же сфабрикованные договора:

[Скачать документ в формате PDF]

…… и вновь фиктивные «Рамочное соглашение о купли продажи ценных бумаг», «Дополнительное соглашение» и «Соглашение о расторжении»:

[Скачать документ в формате PDF]

Годом позже накопленный опыт Павлова был применен в точности до запятой в отношении мошенничества против украденных компаний фонда Her­mitage:

[Скачать документ в формате PDF]

В результате, Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил ложный иск на 90 миллионов долларов США против ООО «Селен секьюритиз», а Арбитражный суд республики Татарстан г. Казань лже иск на 368 миллионов долларов против ООО «Финансовые инвестиции»:

[Скачать документ в формате PDF]

Судебные решения были получены Андреем Павловым:

[Скачать документ в формате PDF]

Компании, ранее принадлежавшие фонду «Ренгаз», переходят на учет в московские ИФНС №№ 25 и 28

Фиктивные обязательства были необходимы мошенникам для «исправления» ранее поданных налоговых деклараций на прибыль, обнуления прибыли и истребования уплаченных ранее налогов. Для этого, перед тем как были поданы фиктивные налоговые декларации вместе с лже-требованием о возврате налогов, обе компании, ранее приндлежавшие фонду «Ренгаз», перерегистрируются и становятся на учет в ИФНС Москвы №№ 25 и 28: ООО «Селен секьюритиз» в ИФНС № 25 – руководитель Елена Химина, а ООО «Финансовые инвестиции» в ИФНС № 28 – руководитель Ольга Степанова.

[Скачать документ в формате PDF]

[Скачать документ в формате PDF]

Счета двух компаний открываются в банке Клюева — КБ «Универсальный банк сбережений»

Перед подачей лже-требований о возврате налогов ОПГ Клюева открывает компаниям, ранее принадлежавшим фонду «Регнгаз», новые счета в своем банке, куда спустя некоторое время и поступают похищенные из казны денежные средства.

[Скачать документ в формате PDF]

КБ «Универсальный банк сбережений» банк Клюева

Из показаний Дмитрия Клюева от 4 августа 2005 г.по уголовному делу № 1–215/06 и Приговора Пресненского суда:

“КБ «Универсальный банк сбережений» … фактически принадлежал мне и был мной куплен в ноябре 2004 года у прежних владельцев путем переоформления долей учредителей банка на подконтрольные мне фирмы, номинальными директорами и учредителями которых являлись друзья Сергея Орлова, с которыми я знаком на протяжении уже нескольких лет. Всей деятельностью банка руководил я”

[Скачать документ в формате PDF]

Совместные поездки Клюева и Степановой – Отдых в Дубае после успешного завершения хищения 3 млрд рублей ($107 млн дол. США) налогов, ранее уплаченных компаниями фонда «Ренгаз»

Дмитрий Клюев, фактический собственник и руководитель банка КБ «Универсальный банк сбережений», в который были переведены украденные бюджетные средства в размере 3 млрд рублей с санкции главы ИФНС № 28 Ольги Степановой, и Ольга Степанова и ее муж Владлен проводят совместный отдых в Дубае.
Спустя несколько дней все дружно встречаются в Швейцарии, где у Степановых открыты незадекларированные банковские счета, и также дружно возвращаются в Москву.

Совместная поездка в Дубай и Женеву, Клюев с женой Соколовой; Налоговая чиновница Степанова с мужем Владленом, январь 2007 г.

[Скачать документ в формате PDF]

Совместные поездки и отдых майора Карпова и юристов Павлова и его жены Майоровой

Совместная поездка в Лондон в январе 2007 г.

[Скачать документ в формате PDF]

Вскоре после кражи налогов, уплаченных компаниями фонда «Ренгаз», в размере 3 миллиардов рублей Андрей Павлов и его жена Юлия Майорова совместно с майором МВД Карповым отправляются в Лондон на новогодние праздники. Также вместе они возвращаются в Москву.

Анкета на визу в Великобританию Юлии Майоровой

В своей анкете на получение английской визы супруга Андрея Павлова – Юлия Майорова –указывает, что они едут в Англию вместе с майором МВД Павлом Карповым.

[Скачать документ в формате PDF]

[< < Список преступлений ]  [Следующие преступления »]