Новый поворот в деле Магнитского: среди фигурантов могут оказаться латвийские банкиры

Гос-Юрист

Латвийский телеканал TV3 в телепередаче Nekā per­son­ī­ga («Ничего личного») сообщил, что шесть ведущих банков страны занимались отмыванием средств российских чиновников, которые проходят по «делу Магнитского». Портал ИА REGNUM, со ссылкой на СМИ называет эти финансовые учреждения: банк Rietu­mu, Trasta komer­cban­ka, Baltic Trust Bank (в настоящее время объединен с GE Mon­ey bank), банк Par­itāte (в настоящее время он называется Pri­vat­bank), Aizkrauk­les ban­ka (сейчас банк ABLV) и Baltic inter­na­tion­al bank.

Журналистам, готовившим телепередачу, удалось раскопать, что в начале 2008 года в латвийские банки из России поступили около 20 миллионов долларов: два миллиона — в банк Rietu­mu, почти шесть миллионов — в Trasta komer­cban­ka, почти миллион в — Baltic Trust Bank, полмиллиона — в банк Par­itāte, и более чем миллион — в Aizkrauk­les banka.

Сведения о переводе денежных средств в латвийские банки фонд Her­mitage Cap­i­tal уже передал латвийской прокуратуре и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Его руководители также обратились с призывом к властям тех стран, в которых проходили сделки по «делу Магнитского», заморозить банковские счета и не выдавать визы должностным лицам, причастным к смерти юриста.

Напомним, Великобритания не так давно запретила въезд 60 российским чиновникам. В Швейцарии арестованы банковские счета по «делу Магнитского». К принятию такого же решения готовятся в США.