Расследование «Новой»: как чиновники похитили 11 млрд рублей

Slon.ru

Прошло уже более двух лет с гибели адвоката Сергея Магнитского в СИЗО, однако дело разоблачения коррупционных схем в налоговых органах, которым занимался юрист, живет и развивается, причем благодаря не правоохранительным органам, а журналистам. В понедельник «Новая газета» опубликовала результаты собственного расследования, которое пролило свет на многомиллиардные хищения российских чиновников. Slon предлагает своим читателям ознакомиться с их основными результатами. 

За 2009 и 2010 год государство возместило более 11 млрд рублей налога на добавленную стоимость 23 фирмам-однодневкам. При этом реальный масштаб хищений госсредств наверняка выше: газета изучала только возмещения на сумму более 100 млн рублей.
Схема мошенничества одна и та же – возмещение НДС за «товарные остатки»: «Если фирма купила какую-то продукцию и не успела продать ее в отчетный период, то она имеет право возместить НДС, включенный в стоимость купленной ею продукции».
Налицо соучастие в преступлении чиновников налоговых органов. Обычно налоговые органы долго и неохотно возвращают налоги, в данном же случае возмещения на сотни миллионов рублей проходили все инстанции за несколько дней. Кроме того, чиновники проводили фиктивные проверки фирм – например, «проверяли» наличие у них складов (как правило, «однодневки» снимали один и тот же склад).
Возмещение проходило через 25‑ю и 28‑ю налоговые инспекции, которые участвовали в хищении 5,4 млрд рублей, разоблаченном Сергеем Магнитским.
Руководили «однодневками» подставные лица. Так, руководительницей пяти юрлиц (ООО «Аврора», ООО «Апитекс» и другие), получивших возмещение на общую сумму около 3,5 млрд рублей, была некая Юлия Горская из деревни Мелекшино Рязанской области. Сотрудник МВД описывает Горскую как «пьянь», которая продала квартиру в Москве и уехала жить в провинцию.
Злоумышленники принимали меры, чтобы «замести следы». После возмещения «однодневки» меняли юридический адрес, переезжали в другой регион (причем зачастую – на один и тот же адрес) и ликвидировались путем слияния.
Значительная часть возмещений приходила на счета «Бенифит-банка». В хищении 5,4 млрд рублей ключевую роль играл Универсальный банк сбережений (УБС), «Бенифит» имеет единственный филиал в Махачкале, а его акционером является Шамиль Мутаев – бывший глава УБС.
По фактам, обнаруженным «Новой», в декабре 2010 года возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц», которое не раскрыто до сих пор. Пока ответственность виновных ограничивается предупреждением о неполном должностном соответствии, вынесенным главе 28‑й ФНС Ольге Степановой. Степанова находится в «черном списке» США невъездных российских чиновников, причастных к гибели Магнитского. В 2010 году она перешла на работу в Рособоронпоставку, где, судя по всему, работает до сих пор.