ВАС зарегистрировал жалобу Hermitage по спору, связанному с “делом Магнитского”

РИА Новости

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ зарегистрировал жалобу на постановление суда, отказавшего дочерним компаниям фонда Her­mitage Cap­i­tal в признании права собственности на три компании, через которые произошло хищение из бюджета 5,4 миллиарда рублей, сообщил агентству РАПСИ/rapsinews.ru представитель суда.

Заявление в ВАС РФ о пересмотре в порядке надзора постановления нижестоящего суда было направлено кипрской компанией Glen­do­ra Hold­ings Lim­it­ed, которая является “дочкой” инвестфонда Her­mitage Capital.

Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАСМО) 13 октября 2011 года оставил в силе решение нижестоящего суда, который отказал дочерним компаниям фонда Her­mitage Cap­i­tal в признании права собственности на три компании.

Десятый арбитражный апелляционный суд в мае 2011 года отклонил иск компаний фонда Her­mitage Cap­i­tal, рассматривая дело по правилам первой инстанции.

ФАСМО рассматривал дело повторно. Первый раз кассационный суд удовлетворил жалобу истцов и вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию.

Этот спор, по мнению Her­mitage, связан с уголовным преследованием скончавшегося в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

СУТЬ ИСКА

Зарегистрированные на Кипре “дочки” инвестфонда Her­mitage — Glen­do­ra Hold­ings Lim­it­ed и Kone Hold­ings Lim­it­ed — требуют признать свои права на 100% долей в уставных капиталах ООО “Рилэнд”, ООО “Парфенион” и ООО “Махаон”, которые, по мнению истцов, были у них незаконно изъяты в 2007 году. 

Как следует из материалов дела, три компании по договорам купли-продажи от 31 июля 2007 года перешли в собственность казанского ООО “Плутон”. При этом учредительные документы всех трех компаний перед этим были изъяты во время обысков в структурах фонда Her­mitage, проведенных 4 июля 2007 года сотрудниками столичного ГУВД. Позже три компании перешли в собственность Boily Sys­tems Limited.

Ответчиками по иску Glen­do­ra и Kone, поданному в арбитражный суд Московской области, выступали Boily Sys­tems Lim­it­ed и МИФНС номер 13 по Московской области.

РЕШЕНИЯ СУДОВ

Подмосковный арбитраж в сентябре 2009 года полностью удовлетворил исковые требования Glen­do­ra и Kone, признав за ними право на “Рилэнд”, “Парфенион” и “Махаон”.

Суд установил, что договоры купли-продажи от 31 июля 2007 года со стороны истцов были подписаны неуполномоченным лицом. Кроме того, ООО “Плутон”, имевшее единственного участника Виктора Маркелова, покупая 100% доли трех компаний, нарушило закон “Об обществах с ограниченной ответственностью”, поскольку “общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица”.

Однако Десятый арбитражный апелляционный суд, первый раз рассматривая апелляционную жалобу “Плутона”, отменил решение арбитража Московской области по процессуальным основаниям и приступил к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.

Апелляционный суд в ходе процесса по собственной инициативе перевел “Плутон” из третьего лица в соответчики, хотя никаких требований к нему истцы не выдвигали.

Свое постановление по итогам разбирательства суд вынес 19 октября 2010 года: производство в отношении ООО “Плутон” прекратил, требования к двум другим ответчикам отклонил.

Как указал суд, поскольку ООО “Парфенион”, ООО “Махаон” и ООО “Рилэнд” были признаны банкротами и в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи об их ликвидации, “то исковые требования о применении последствий недействительной ничтожной сделки в виде восстановления прав на доли в уставных капиталах данных обществ удовлетворены быть не могут, ибо ликвидация их исключила возможность осуществления прав на участие в них”.

Кассационный суд, отменяя в феврале 2011 года постановление нижестоящего суда, отметил, что апелляционная инстанция не дала оценку всем доводам истцов по делу, в частности об отсутствии у лиц, подписавших договоры купли-продажи долей от 31 июля 2007 года, надлежащих полномочий и о нарушении “Плутоном” закона об ООО.

При повторном рассмотрении дела апелляционный суд, как и в первый раз, отменил решение суда первой инстанции, прекратил производство по делу в отношении ответчика ООО “Плутон” и отказал в требованиях к Межрайонной инспекции ФНС России номер 13 по Московской области, в которой изначально были зарегистрированы три спорные компании.

Истцы повторно обжаловали это решение в ФАСМО, который в октябре 2011 года вынес постановление.

ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

Инвестиционный фонд Her­mitage Cap­i­tal был одним из крупнейших в России. В декабре 2009 года фонд сообщил, что сотрудники столичного ГУВД в июне 2007 года изъяли учредительные документы трех российских инвестиционных компаний фонда Her­mitage — “Рилэнд”, “Парфенион” и “Махаон”. Вскоре после этого права собственности на данные компании были “мошеннически переоформлены на подставную” фирму, а затем “использованы преступной группой” для хищения бюджетных средств на сумму 5,4 миллиарда рублей. По мнению фонда, данные компании могли быть перерегистрированы только с использованием учредительных документов, конфискованных сотрудниками ГУВД, и находившихся в их распоряжении накануне перерегистрации.

Глава фонда Билл Браудер заявил, что на дочерние компании Her­mitage была якобы совершена рейдерская атака, а затем лица, которые перерегистрировали на себя “дочек” фонда, сфабриковали судебные иски, чтобы создать видимость убытков в период, когда ранее сообщалось о реальных доходах. Затем они подали обновленные налоговые декларации, требуя вернуть излишне уплаченные налоги.

По словам представителей фонда, отчуждение компаний и последующее хищение 5,4 миллиарда рублей были раскрыты юристом Магнитским, который дал свидетельские показания о роли сотрудников МВД в данном преступлении. Спустя месяц Магнитский был арестован. Он скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО “Бутырка”.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение управляющему партнеру аудиторской компании Fire­stone Dun­can Магнитскому. 

Его обвиняли в “уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере” (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). Следствие считает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Her­mitage компаний “Дальняя степь” и “Сатурн инвестментс”, в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 миллионов рублей.

Браудеру обвинение предъявлено заочно — в России он не был с 2005 года. Браудер, который объявлен в международный розыск, заявлял, что не намерен выплачивать задолженность по налогам в размере 500 миллионов рублей, поскольку не имеет претензий от налоговых органов.

МАРКЕЛОВ И ХЛЕБНИКОВ СИДЯТ

По делу о хищении 5,4 миллиарда рублей состоялся суд, в апреле 2009 года приговоривший Маркелова, ранее работавшего мастером по приему пиломатериалов на деревообрабатывающем заводе и прописанного в деревне Саратовской области, к пяти годам тюремного заключения без выплаты штрафа.

В марте 2011 года инвестфонд сообщил, что Тверской суд Москвы также рассмотрел уголовное дело в отношении Вячеслава Хлебникова, ранее изобличенного Магнитским в хищении из бюджета России 5,4 миллиардов рублей при пособничестве сотрудников МВД. Хлебников был приговорен к 5 годам лишения свободы “без конфискации имущества и возмещения ущерба, то есть к минимально возможному сроку наказания, невзирая на его предыдущие судимости и тяжесть содеянного”, говорилось в сообщении фонда Her­mitage Capital.

На сегодняшний день судьба похищенных денег неизвестна.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Американское издание Bar­ron’s Mag­a­zine в мае 2011 года сообщило, что власти Швейцарии приняли решение заморозить банковские счета российских чиновников и членов их семей, могущих быть причастными к незаконному возврату из бюджета страны 5,4 миллиарда рублей (230 миллионов долларов).

Начать расследование швейцарскую прокуратуру просили адвокаты фонда Her­mitage, которые заявляют, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции был раскрыт Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и умер в следственном изоляторе, заявлял фонд. По информации автора статьи в журнале, счета подозреваемых в отмывании денег россиян заморожены в банке Cred­it Suisse.

В статье в Bar­ron’s Mag­a­zine, в частности, упоминался муж бывшего руководителя налоговой инспекции номер 28 города Москвы Ольги Степановой.

В пресс-службе ФНС отметили, что “эти лица в настоящее время не являются сотрудниками налоговой службы” и напомнили, что в конце минувшего года в отношении инспекции номер 28 была проведена внеплановая тематическая проверка по возмещению НДС, по результатам которой Степановой было вынесено предупреждение о неполном должностном соответствии.

По данным инвестфонда, чиновники, в течение одного дня принявшие решение о незаконном возврате 5,4 миллиарда рублей налогов, сразу после этого обогатились на 39 миллионов долларов.

Еще двое чиновников приобрели роскошные квартиры стоимостью в 4 миллиона долларов США на престижном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах. Оплата за приобретение недвижимости производилась со счетов в швейцарских банках, которые сейчас арестованы швейцарскими следственными органами, сообщает Her­mitage Capital.