Алексей Шешеня

Алексей Шешеня

• Обвинялся в убийстве, 1998 г.
• Принимал участие в фиктивных исках, использованных для хищения средств из бюджета РФ на 3 миллиарда рублей в 2006 году и 5,4 миллиарда рублей в 2007 году.

 
 
 
В обоих случаях хищений в 2006 году и в 2007 году компании-пустышки, принадлежавшие Шешене, с уставным капиталом в триста долларов подавали иски на основании сфальсифицированных договоров, из которых следовало, что компании, уплатившие большие налоги, якобы заключали с компаниями Шешени договора о поставке ценных бумаг, не поставили их и согласились расторгнуть договора, обещав заплатить сотни миллионов долларов в качестве возмещения убытков

При подаче исков от имени компаний, принадлежавших Шешене, использовались одни и те же болванки договоров.

Как и в других идентичных исках (например, от лица компаний принадлежавших Геннадию Плаксину), назначенные представлять интересы компаний в суде юристы без возражений признавали все несуществующие обязательства.

Полученные таким мошенническим образом решения судов затем были использованы ОПГ Клюева для подачи «исправленных» налоговых деклараций и заявлений о возврате ранее уплаченных налогов.

Эти требования немедленно исполнялись налоговыми инспекциями №25 и 28 г. Москвы, возглавлявшимися Еленой Химиной и Ольгой Степановой.

Деньги переводились в банк Клюева «Универсальный банк сбережений».